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19 lug 2019

Avviso di convocazione : L’assemblea generale annuale degli azionisti

AVVISO DI CONVOCAZIONE


L’assemblea generale annuale degli azionisti della Società non si è svolta alla data del 7 maggio 2019 e del 18 giugno 2019 a causa dell’assenza di una delega da riceversi entro i termini ultimi fissati rispettivamente il 3 maggio 2019 e il 14 giugno 2019; nessun azionista è stato pertanto presente o legalmente rappresentato in occasione di detta assemblea. Di conseguenza, non è stato possibile costituire l’assemblea generale annuale, che non ha potuto deliberare sui punti proposti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione riconvoca l’assemblea generale annuale che si svolgerà il 2 agosto 2019, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, 28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, con il medesimo ordine del giorno:
I. Approvazione del differimento dell’assemblea generale annuale degli azionisti a causa dell’indisponibilità del bilancio aziendale per l’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2018;
II. Esame delle relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti per l’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2018;
III. Discussione e approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2018;
IV. Decisione in merito all’allocazione dei risultati dell’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2018, tenendo conto del pagamento di dividendi infrannuali straordinari in relazione ai Comparti:
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura giornaliera in CHF), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura giornaliera in EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni D-USD), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Canada UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura mensile in EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura mensile in GBP), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 luglio 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura giornaliera in CHF), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura giornaliera in EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Classe di azioni D-USD), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (Classe di azioni D-EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura mensile in EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (Classe di azioni Dist con copertura mensile in EUR), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018;
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (Classe di azioni Dist), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2018.
V. Presa d’atto delle dimissioni di Patrick VINCENT, con decorrenza dal 30 aprile 2018;
VI. Ratifica della nomina per cooptazione di Alexandre CEGARRA alla carica di Amministratore, in sostituzione di Patrick VINCENT dimessosi con decorrenza dal 30 aprile 2018;
VII. Presa d’atto delle dimissioni di Frédéric GENET, con decorrenza dal 31 luglio 2018;
VIII. Ratifica della nomina per cooptazione di Lucien CAYTAN alla carica di Amministratore, in sostituzione del dimissionario Frédéric GENET, con decorrenza dal 31 luglio 2018;
IX. Approvazione dell’operato degli Amministratori per l’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2018;
X. Rinnovo del mandato ai membri del Consiglio di Amministrazione;
XI. Rinnovo del mandato ai revisori della Società;
XII. Adempimenti e pubblicazioni ai sensi di legge.
Appendice alla decisione X.
Attuale composizione del consiglio di amministrazione, da rinnovare:
• Arnaud LLINAS
• Grégory BERTHIER
• Alexandre CEGARRA
• Claudio BACCELI
• Lucien Caytan
Ciascun mandato ha una durata di 1 anno e viene rinnovato ogni anno dall’assemblea generale degli azionisti.
Le decisioni dell’assemblea generale degli azionisti non richiederanno alcun quorum e saranno assunte con una maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati durante l’assemblea.
A prescindere dalla classe e dal comparto di appartenenza, ogni azione darà diritto a un voto.
Le procure lasciate in bianco o nulle non saranno prese in considerazione per il conteggio dei voti espressi.
Il quorum e la maggioranza dell’assemblea generale saranno stabiliti in base alle azioni emesse e circolanti a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno che precede l’assemblea generale annuale (di seguito “Data di Iscrizione”). I diritti dell’azionista a partecipare all’assemblea generale annuale ed esercitare il diritto di voto connesso alle sue azioni sono stabiliti in base alle azioni detenute dall’azionista interessato alla Data di Iscrizione.
TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Gli azionisti che intendono partecipare all’assemblea in prima persona sono tenuti a darne comunicazione all’agente di registrazione della Società - a scopo di identificazione - scrivendo all’email reportingservices.lux@sgss.socgen.com o telefonando al numero (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337) entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell’assemblea. Diversamente, gli azionisti possono farsi rappresentare all’assemblea tramite delega, facendo pervenire il modulo di delega allegato, debitamente compilato e firmato, presso la sede legale della Società (28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg) entro e non oltre il 1° agosto 2019.
Copie della relazione annuale certificata (comprendente la relazione del collegio sindacale incaricato e il rapporto di gestione) al 31 dicembre 2018 sono accessibili al pubblico presso la sede legale della Società e si possono ottenere gratuitamente, su richiesta, dall’agente preposto ai trasferimenti della Società (reportingservices.lux@sgss.socgen.com o (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337).
Amministratore Amministratore